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集團公司召開2019年度股東會會議

  • 2020年01月02日 06時
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12月27日,甘肅省城鄉發展投資集團有限公司2019年度股東會會議在集團本部召開。集團公司黨委書記、董事長王明壽主持會議,集團公司股東甘肅省政府國資委、甘肅省建設投資(控股)集團總公司授權代表和集團公司董事出席會議,集團公司經理層及相關處室負責人列席會議。

會議聽取、審議并通過了集團公司副總經理、董事會秘書張寶銀所作的《集團公司2018年度董事會工作報告》。2018年,在省委省政府和省政府國資委的領導下,集團公司董事會認真履行《公司法》和公司《章程》賦予的各項職責,積極適應形勢任務發展變化,圍繞建設規范、高效、協同的戰略型、決策型董事會,健全制度,規范運作,有效防范了決策經營風險,充分發揮了董事會戰略決策、戰略資源配置和布局、戰略執行指導的職能,有力地推動了集團公司市場化轉型和二次創業進程,全面完成了各項年度目標任務。省政府國資委和省建投集團兩家股東單位代表一致同意該報告,對集團公司董事會2018年度工作給予高度評價,認為集團公司董事會面對企業轉型發展的艱巨任務,攻堅克難,積極作為,全面完成了省委省政府和省政府國資委下達的各項指標任務,特別是企業轉型發展并保持效益增長,在從保障房融資代建業務向基礎設施、城市服務和鄉村振興三大產業板塊的拓展上定位準確,目標清晰,希望繼續努力,取得更大成績。

會議還聽取了集團公司《2019年度投資計劃》、《2018年度財務決算報告》、《2018年度利潤分配方案》、《2019年度財務預算方案》等議案的報告。與會股東代表對上述議案進行了認真審議并一致表決通過了上述各項議案,形成了股東會決議。

集團公司黨委書記、董事長王明壽感謝省政府國資委及省建投集團對省城鄉集團長期以來的關心和支持。王明壽指出,2018年是省城鄉集團的轉型之年,集團公司以整改省委巡視反饋問題為抓手,以產業轉型為重點,較好地破解了制度缺失、項目缺乏、人才缺少和資金缺口等難題,取得了轉型發展的較好成績,實屬不易。

王明壽要求,集團公司董事會要全面落實股東代表提出的新的工作意見和要求,不斷健全完善企業法人治理體系,規范董事會建設,完善工作機制。在具體工作中,要落實《公司法》《公司章程》規定要求,切實為股東負責,為出資人負責;要堅持“錢從哪里來、投到哪里去、如何賺回來”的經營管理工作主線,講求投資效益和回報,不做沒有收益的項目;要堅持“好效益、高效能、全要素、新理念、低風險”,走高質量發展道路;要以混合所有制改革為重點,解放思想,全面深化企業改革;要牢固樹立“抓黨建促業務”、“1乘X大于1”的工作理念,以高質量黨建促進高質量發展,努力實現讓股東有回報、職工有收獲、企業有發展的目標。

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